Fikcyjne faktury na blisko 96 milionów złotych! Wykryli je funkcjonariusze łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej

Fikcyjne faktury na blisko 96 milionów złotych zostały wykryte przez łódzką KAS

W styczniu i lutym br. pracownicy oraz funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi wykryli kolejnych kilkanaście firm, których działania zmierzały do przestępstwa z wykorzystaniem sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych. System STIR i przeprowadzone analizy przez łódzką KAS pozwoliły przerwać łańcuch nieuczciwych transakcji i wykluczyć z obrotu gospodarczego firmy, oszukujące uczciwych przedsiębiorców.

Na podstawie analiz, jakie przeprowadziła KAS okazało się, że podejrzane spółki oficjalnie miały prowadzić działalność gospodarczą w ramach: agencji pośrednictwa pracy, sprzedaży towarów przez internet, pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalności związanej z oprogramowaniem, produkcji mebli biurowych i sklepowych, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, czy też sprzedaży hurtowej. Branże te jednak były jedynie przykrywką dla nielegalnych procederów, ukierunkowanych na wyłudzenia podatku od towarów i usług. Okazało się, że działanie oszustów wystawiających fikcyjne faktury VAT o wartości blisko 96 mln zł i podających nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych naraziłoby budżet państwa na stratę ponad 14 mln zł.

Zablokowano środki na kontach nieuczciwych firm
KAS zablokowała z wykorzystaniem STIR ponad 5,5 mln zł na kontach bankowych nieuczciwych firm oraz zabezpieczyła znalezione w toku przeszukań ponad 140 tysięcy zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli również dokumentację księgową, sprzęt komputerowy i cyfrowe nośniki danych.

Zatrzymano cztery osoby
Na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz małopolskiego funkcjonariusze łódzkiej KAS zatrzymali łącznie 4 osoby będące prezesami zarządów i przedstawicielami spółek zaangażowanych w proceder wyłudzeń skarbowych wykorzystujących sektor bankowy.

Postępowanie w toku
Dalsze postępowanie prowadzą: Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga, Prokuratura Rejonowa Kraków Nowa Huta, Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald oraz Prokuratura Rejonowa w Opocznie, która wobec podejrzanych zastosowała dozór Policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania terytorium RP. Jeden z podejrzanych przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia w sprawie.

Krajowa Administracja Skarbowa wykorzystując system STIR wyklucza z obrotu gospodarczego firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców. Przestępcy nie płacąc podatków stają się nieuczciwą konkurencją dla osób wywiązujących się z obowiązków podatkowych wobec fiskusa. Podejmując walkę z oszustami wykorzystującymi system sektora bankowego łódzka KAS tylko w dwóch pierwszych miesiącach tego roku nie dopuściła do strat w budżecie państwa na ponad 14 mln zł.
Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa, to źródło finansowania rozwoju, budowy szkół, szpitali czy infrastruktury drogowej.